Vụ Fundsz khép lại bằng lệnh tòa hơn 31 triệu USD

CFTC Hoa Kỳ cho biết ngày 30/9 rằng U.S. District Court for the Middle District of Florida đã ra phán quyết vắng mặt đối với Brian Early và Alisha Ann Kingrey vì tham gia vụ gian lận tài sản số và kim loại quý liên quan tổ chức Fundsz cùng trang web của tổ chức này. Tòa yêu cầu hoàn trả 15.732.455 USD và nộp phạt dân sự 15.752.455 USD, đồng thời áp lệnh cấm vĩnh viễn, cấm đăng ký và giao dịch.

Đây là lệnh tòa cuối cùng chứ không chỉ là cáo buộc của cơ quan quản lý. Tuy nhiên, thủ tục khác nhau: Early và Kingrey chịu phán quyết vắng mặt; các lệnh trước đó đối với Rachel Larralde, đại diện di sản Rene Larralde, và Juan Pablo Valcarce là lệnh đồng thuận. CFTC nói các lệnh đã giải quyết mọi yêu cầu còn lại.

Tòa xác định điều gì

Theo bản tóm tắt của CFTC, Early và Kingrey là thành viên ban cố vấn và điều hành mạng xã hội. Tòa xác định họ có tuyên bố sai hoặc bỏ sót thông tin trọng yếu về lợi nhuận, rủi ro thua lỗ, lịch sử giao dịch, thuật toán được quảng bá và khả năng rút gốc cùng lãi sau 180 ngày.

Đơn kiện tháng 7/2023 là văn bản mở đầu, nên các nội dung khi đó là cáo buộc của CFTC. Lệnh cuối cùng là xác định sau này của tòa. Bài viết không biến mọi chi tiết trong đơn kiện ban đầu thành sự kiện đã được xét xử.

Tài sản và ý nghĩa của hoàn trả

CFTC nói các lệnh đồng thuận trước đó xác định Rene Larralde và Valcarce lừa dối người tham gia, còn Larralde chiếm dụng tiền. Rachel Larralde đồng ý giao một căn nhà và hơn 2,7 triệu USD tài sản khác cho receiver; Valcarce bị cấm đăng ký và giao dịch vĩnh viễn.

Khoản hoàn trả 15.732.455 USD là nghĩa vụ theo lệnh tòa, không phải bằng chứng số tiền tương đương đã được thu hoặc phân phối. Thu hồi thực tế phụ thuộc tài sản xác định được, quản lý receivership, xác minh yêu cầu và thi hành án. Người tham gia nên theo thông báo chính thức của tòa, receiver hoặc đơn vị quản lý yêu cầu.

Tác động với trader và doanh nghiệp

Cam kết lợi nhuận cố định hoặc quá ổn định, thuật toán không kiểm chứng, quản trị viên mạng xã hội phát ngôn thay pháp nhân chịu quản lý và hạn chế rút tiền đều cần được kiểm tra. Trader nên xác định pháp nhân hợp đồng và nhận tiền, trạng thái CFTC/NFA, cơ chế lưu ký và điều khoản rút tiền. Hãy lưu hợp đồng, chuyển khoản, địa chỉ ví, ảnh tài khoản và trao đổi; cảnh giác dịch vụ “thu hồi tài sản” đòi phí trước.

Góc nhìn TraderVote

Điểm quan trọng là vụ án đã chuyển từ cáo buộc năm 2023 sang lệnh tòa cuối cùng. Phán quyết vắng mặt, lệnh đồng thuận, nghĩa vụ hoàn trả và tiền thực tế thu hồi là bốn khái niệm khác nhau. Tiếp theo cần theo dõi tài sản receiver thực thu, kế hoạch phân phối được tòa duyệt và thông báo yêu cầu chính thức.

Nguồn

CFTC, tóm tắt lệnh cuối cùng ngày 30/9/2026: https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/9305-26

CFTC, đơn kiện ngày 31/7/2023: https://www.cftc.gov/media/9136/enffundszcomplaint073123/download

Trang quản lý yêu cầu Fundsz chính thức: https://cases.stretto.com/fundszclaim/

Bloomberg Law, bài đối chiếu ngày 30/9/2026: https://news.bloomberglaw.com/crypto/cftc-secures-30-million-judgment-tied-to-alleged-crypto-scam

Do Hengyuan biên soạn độc lập từ thông tin công khai có thể kiểm chứng đến 2/10/2026. Bài viết không phải lời khuyên đầu tư hoặc pháp lý.