คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าสหรัฐฯ (CFTC) ประกาศเมื่อ 21 ตุลาคมว่า ศาลแขวงสหรัฐฯ เขตตะวันออกของรัฐลุยเซียนามีคำพิพากษาทางแพ่งโดยจำเลยไม่ยื่นต่อสู้คดี (default judgment) ต่อ Michael B. DePetrillo, Meteor LLC และ NOLA FX Capital Management LLC ศาลรับรองข้อเท็จจริงว่าจำเลยชักชวนให้ลงทุนโดยอ้างว่าจะซื้อขายเงินตราต่างประเทศสำหรับรายย่อย แสดงผลตอบแทนที่คลาดเคลื่อน และออกใบแจ้งยอดบัญชีเท็จ คำพิพากษาลงวันที่ 30 กันยายนสั่งให้จำเลยทั้งสามร่วมรับผิดค่าปรับทางแพ่ง 9,211,492.44 ดอลลาร์ พร้อมห้ามซื้อขายและขึ้นทะเบียนอย่างถาวร นี่เป็น คำพิพากษาแบบขาดนัดในคดีแพ่ง ไม่ใช่คำตัดสินหลังการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนที่ทั้งสองฝ่ายโต้แย้งกัน และคำสั่งให้ชำระเงินไม่ได้หมายความว่ามีการเรียกเก็บหรือคืนเงินแก่ผู้ลงทุนแล้ว
คำโฆษณาเกี่ยวกับกองทุนกับเส้นทางเงินจริง
ในการฟ้องร้องปี 2024 CFTC กล่าวหาว่าเงินผู้เข้าร่วมจะถูกรวมใน NOLA FX Fund เพื่อซื้อขายคู่เงินโดยใช้เลเวอเรจ แต่ถูกนำไปจ่ายผู้ร่วมลงทุนเดิม ใช้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของ DePetrillo และซื้อขายในบัญชีส่วนตัว ศาลในคำอธิบายเหตุผลเดือนกันยายน 2026 พิจารณาข้อเท็จจริงในคำฟ้องตามหลักคดีขาดนัดและพยานหลักฐานที่ยื่น ก่อนวินิจฉัยว่ามีการยักยอก 3,070,497.48 ดอลลาร์ ส่วนคำพิพากษาอีกฉบับระบุค่าปรับและข้อห้ามโดยตรง
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุในคดีอาญาแยกต่างหากว่า DePetrillo รับเงินราว 9.2 ล้านดอลลาร์จากผู้ลงทุนประมาณ 55 คนในช่วงเจ็ดปี เงินไม่ได้เข้าบัญชีซื้อขายของกองทุนหรือ NOLA FX Capital ตามที่สัญญา แต่ใบแจ้งยอดปลอมกลับแสดงการซื้อขายและกำไร ตัวเลข 9.2 ล้านดอลลาร์นี้คือ ยอดเงินรับรวมตามข้อมูลคดีอาญา ไม่ใช่ค่าปรับทางแพ่งหรือยอดขาดทุนสุทธิ การอ้างถึงตลาดเงิน ทองคำ หุ้น หรือคริปโตในการชักชวนไม่ใช่หลักฐานว่ามีสถานะซื้อขายจริงในสินทรัพย์เหล่านั้น
ตัวเลขสามชุดมีความหมายต่างกัน
3,070,497.48 ดอลลาร์คือยอดที่ศาลแพ่งวินิจฉัยว่าถูกยักยอก ค่าปรับทางแพ่ง 9,211,492.44 ดอลลาร์คำนวณเป็นสามเท่าของผลประโยชน์ทางการเงินตามที่ศาลกำหนด เป็นบทลงโทษตามคำสั่ง CFTC ไม่ใช่เงินคืนผู้ลงทุน ในคดีอาญา DePetrillo รับสารภาพเมื่อกุมภาพันธ์ 2025 และในเดือนกรกฎาคมถูกจำคุกเก้าปี พร้อมคำสั่งชดใช้ 6,748,412.79 ดอลลาร์ คำสั่งชดใช้ไม่เท่ากับเงินที่ชำระจริง เอกสารที่ตรวจสอบไม่มีข้อมูลยอดเรียกเก็บหรือแจกจ่ายขั้นสุดท้าย จึงไม่ควรนำตัวเลขเหล่านี้มาบวกรวมเป็นเงินที่กู้คืนได้
ความหมายต่อผู้ลงทุนและธุรกิจนายหน้า
ปัญหาหลักคือข้อมูลในใบแจ้งยอดไม่ตรงกับปลายทางเงินจริง ผู้ประเมินโครงการลงทุนแบบรวมเงินควรระบุนิติบุคคลคู่สัญญาและผู้รับเงิน ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนที่จำเป็นของผู้ดำเนินกองทุน และขอหลักฐานธนาคาร ผู้รับฝาก และรายการซื้อขายที่ตรวจสอบไขว้ได้อย่างอิสระ การขึ้นทะเบียนหรือรายงานกำไรอย่างเดียวไม่รับประกันความปลอดภัย นายหน้า ผู้ให้บริการชำระเงิน และผู้ให้เทคโนโลยีควรทราบด้วยว่าใครเป็นเจ้าของบัญชีและใครยืนยันยอดเงินกับการส่งคำสั่งได้ หน้าจอรายงานไม่ใช่หลักฐานของเส้นทางเงิน
มุมมอง TraderVote
ลำดับคดีเริ่มจากการฟ้องแพ่งปี 2024 การรับสารภาพและโทษอาญาปี 2025 จนถึงคำพิพากษาแพ่งขาดนัดวันที่ 30 กันยายน 2026 ซึ่งประกาศเมื่อ 21 ตุลาคม เรื่องนี้จึงไม่ใช่เพียงข้อกล่าวหาหรือการสอบสวนอีกต่อไป สิ่งที่ต้องติดตามคือการบังคับข้อห้าม การจัดเก็บค่าปรับ และการชดใช้เงินจริงในคดีอาญา หากไม่มีข้อมูลทางการเกี่ยวกับการกู้คืน ก็ไม่อาจคำนวณอัตราการได้เงินคืนของผู้ลงทุนได้
แหล่งข้อมูล: [CFTC 21 ตุลาคม 2026](https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/9313-26); ศาลแขวงสหรัฐฯ [คำพิพากษา](https://www.cftc.gov/media/14776/ENF_DePetrilloDefaultJudgement093026/download) และ [เหตุผลประกอบ](https://www.cftc.gov/media/14781/ENF_DePetrilloOrderReasons093026/download) 30 กันยายน 2026; [กระทรวงยุติธรรม 29 กรกฎาคม 2025](https://www.justice.gov/usao-edla/pr/former-new-orleans-attorney-sentenced-nine-years-prison-commodity-exchange-act-0); [ประกาศการฟ้อง CFTC 28 ตุลาคม 2024](https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/9003-24) เข้าถึง 22 ตุลาคม 2026 ตามเวลาลอสแอนเจลิส ภาพปก: ภาพอาคารศาลเก็บถาวรปี 2020 โดย Tony Webster ผ่าน [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hale_Boggs_Federal_Building_-_Eastern_District_of_Louisiana_Courthouse,_New_Orleans.jpg), [CC BY-SA 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/); ครอบตัดและปรับขนาด ไม่ใช่ภาพการพิจารณาคดีนี้
บทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
การสนทนา
ความคิดเห็น (0)
เข้าสู่ระบบเพื่อร่วมการสนทนา
เข้าสู่ระบบยังไม่มีความคิดเห็นที่เผยแพร่ เริ่มการสนทนาได้เลย