FIU India mengirim pemberitahuan ketidakpatuhan kepada 15 platform aset digital, layanan offshore tetap wajib patuh AML

Kementerian Keuangan India menyatakan pada 9 September bahwa Financial Intelligence Unit-India telah mengirim pemberitahuan ketidakpatuhan berdasarkan Pasal 13 Prevention of Money Laundering Act kepada 15 penyedia layanan aset digital virtual. FIU-IND juga meminta aplikasi dan URL mereka diturunkan dari akses publik.

Status hukumnya perlu dibedakan. Catatan publik mengonfirmasi pemberitahuan kepatuhan dan permintaan takedown, bukan putusan pengadilan final tentang penipuan atau denda moneter yang sudah ditetapkan dalam rilis tersebut.

Platform yang disebut

Daftarnya mencakup Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT, dan Guardarian. Rilis resmi memasangkan nama dagang dengan badan hukum, sehingga pengguna perlu membedakan merek, operator situs, pengembang aplikasi, dan perusahaan dalam perjanjian pengguna.

Kewajiban berlaku lintas batas

Sejak Maret 2023, India memasukkan penyedia VDA ke kerangka AML/CFT. Penyedia yang melakukan pertukaran fiat dan VDA, transfer, kustodian, administrasi, atau menyediakan instrumen pengendali VDA di India harus terdaftar di FIU-IND sebagai reporting entity dan menjalankan kewajiban pelaporan serta penyimpanan catatan.

Menurut kementerian, kewajiban ini berbasis aktivitas dan tidak bergantung pada keberadaan fisik. Pendirian perusahaan atau server di luar negeri tidak otomatis menghapus tanggung jawab ketika platform melayani pengguna India.

Takedown bukan keputusan atas aset nasabah

Penghapusan aplikasi atau URL dapat membatasi akses dan distribusi baru, tetapi tidak otomatis menjelaskan apakah pengguna lama dapat masuk, menutup posisi, atau menarik dana. Pengguna sebaiknya memeriksa pengumuman resmi platform, badan hukum kontrak, struktur kustodian, dan prosedur penarikan; simpan bukti saldo, transaksi, setoran, penarikan, dan komunikasi dukungan.

Pandangan TraderVote

Ini adalah sinyal penegakan AML lintas batas terhadap 15 penyedia, bukan penilaian harga kripto. Evaluasi platform harus semakin spesifik per negara karena satu merek dapat memakai badan hukum, izin, dan ketersediaan berbeda di setiap yurisdiksi.

Perkembangan berikutnya yang perlu dipantau adalah tanggapan platform, keputusan pendaftaran atau sanksi lanjutan FIU-IND, dan cakupan nyata pemblokiran. Sebelum itu, pemberitahuan ini tidak tepat disebut larangan permanen atau hukuman final.

Sumber

Rilis Kementerian Keuangan India / FIU-IND, terbit 9 September 2026, diakses 10 September 2026: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2308131&lang=2&reg=48

Laporan The Block, terbit 9 September 2026, diakses 10 September 2026: https://www.theblock.co/news/regulation/2026-09-09-india-seeks-takedowns-of-15-crypto-platforms-over-aml-compliance-413975

Laporan Moneycontrol, terbit 9 September 2026, diakses 10 September 2026: https://www.moneycontrol.com/news/business/economy/government-moves-against-15-virtual-digital-asset-platforms-orders-removal-of-their-apps-14025944.html

Disusun secara independen oleh Hengyuan dari sumber publik. Bukan nasihat investasi.